Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
потерпевшая Яковлева
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Hey, everyone! Allow me to introduce myself as Admin Read:

Ищете беспроблемный опыт онлайн-покупок? Торговая площадка ссылка на сайт мега - это ваш идеальное решение! Благодаря удобному интерфейсу и широкому ассортименту продукции mega ссылка гарантирует, что вы найдете то, что ищете. Наслаждайтесь легкой процедурой регистрации и безопасными платежами с помощью криптовалюты Bitcoin. Присоединяйтесь к M3ga gl прямо сейчас и откройте для себя удобство при каждом шаге.

mega ссылка тор:https://xn--megab-mdb.com

Hi all! My name is Moderator Read:

Готовы упростить свой путь к онлайн-покупкам? Обратите внимание на mega ссылка тор! Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и многочисленным категориям mega dark гарантирует, что вы найдете товары, точно подходящие вам. Пройдите несложную процедуру регистрации и откройте для себя мир возможностей. Присоединяйтесь к Сайт mega сегодня и сделайте свой шопинг более приятным.

m3ga gl:https://xn--megab-mdb.com

Слушай, наш вебсайт – это как твоя собственная сокровищница знаний и веселья! Тут ты можешь отыскать все, о чем лишь только мечтаешь: советы по уходу за собой, идеи для творчества, рецепты вкусняшек причем даже секреты удачной карьеры!
https://alpha.prime-pc.md/good_info/65648


Хотя далеко не все! Мы тут сделали целое сообщество, где ты можешь знаться с единомышленниками, делиться средствами идеями и получать поддержку в любой ситуации. Ведь совместно веселее, правильно?

А еще у нас тут всегда что-то случается! Промоакции, конкурсы, онлайн-мероприятия – ну ты поняла, все, чтобы ты не скучала и всегда ощущала себя в центре внимания!

Так что не медли, подружка моя! Загляни на наш сайт и давай совместно погрузимся в увлекательный мир знаний, развлечений и бесконечной дружбы! Я уверена, для тебя здесь понравится не менее, чем в моей компании!

Thanks, I"ve been looking for this for a long time
_________________
basketbol iddaa sonuçları sahadan - iddaa sonuçları sonuçları

sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport


last news about sport

sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport

Don"t miss out on a vital tool for businesses - learn how to monitor your website"s uptime and receive instant notifications through your preferred messaging platform. Stay on top of your website"s availability to ensure a seamless online experience for your customers. Begin monitoring today! https://array.surge.sh/posts/uptime-kuma/

sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport


last news about sport

sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport

1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet


Place your bet at 1xbet online - very elite bookmaker

1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet
1xbet

Спасибо, долго искал
_________________
iddaa canlı sonuçlar dünkü - iddaa maç skoru nedir